الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي (EIFA)

الجرائم المالية: ماهيتها، أنواعها، سبل مكافحتها من منظور شرعي

محتويات المادة :

مفهوم الجرائم الاقتصادية، وسماتها.
مقدمة عن الجريمة المالية
أنواع الجريمة المالية، وسُبل مكافحتها:
نماذج من التمويلات الرقمية.
جريمة الاحتيال fraud -
- الجريمة الإلكترونية electronic crime
- جريمة غسل الأموال money laundering
- جريمة تمويل الإرهاب terrorist financing
- جريمة الرشوة والفساد bribery and corruption
- جريمة أمن المعلومات information security

المستهدفون من هذه الدورة:

العاملون في البنوك والمؤسسات المالية بشكل عام.
العاملون في التكنولوجيا الرقمية ونشاط مكافحة الجرائم الاقتصادية
طلاب الدراسات العليا.
المهتمون بالعلم الشرعي، النظري والتطبيقي.

مدة الدورة:

- (21) ساعة تدريبية.